Détection de faux documents



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La formation doit amener le/les participant(e-s) à comprendre et à intégrer les techniques de détection des faux documents pouvant être présentés lors des procédures d’embauche dans les services RH ou lors de transactions commerciales.

Description, programmation

Partie 1 : Cerner le phénomène de la fraude documentaire
Connaître les obligations légales, L’obligation d’identifier le cocontractant
L’implication pénale - Identifier les différents types de fraude
Partie 2 : Les infractions : la contrefaçon, la falsification, l’usage frauduleux et l’obtention frauduleuse d’un document
Les acteurs de la lutte contre la fraude documentaire
Pratique : analyse commentée de cas de fraude documentaire
Partie 3 : Fondamentaux et techniques du contrôle documentaire
Supports et sécurités passives - Sécurités actives - Impressions de fond et sécurités associées
Encres de sécurité - Personnalisation & protection - Contrôle morphologique Sécurités des documents Français
Passeports - Cartes nationale d’identité - Titres de séjour et obligations du futur employeur
Permis de conduire - Les faux justificatifs de domicile - Les faux justificatifs de travail
Les faux justificatifs des opérations financières
Partie 4 : Études de cas et évaluation
Procéder à l’identification par un examen visuel - Recenser les outils de détection disponibles
Rechercher les anomalies pour chaque document
Partie 5 : Étude de cas : examen des documents nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire
Exercices de détection – étude de pièces, et restitution
Gestion d’une tentative de fraude étapes « type », risques et communication.
Partie 6 : Définir la procédure à suivre après la détection d’une fraude documentaire
Établir une liste des niveaux de contrôle pour chaque document - Saisir la hiérarchie
Saisir l’autorité judiciaire - Rédiger un modèle de saisine
Pratique : identification de la juridiction compétente et analyse de la procédure à suivre pour traiter un cas de fraude.

Validation et sanction

Non prévu

Type de formation

Perfectionnement, élargissement des compétences

Niveau de sortie niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)


Durée, rythme, financement

Modalités de l'alternance En centre de formation

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Conditions spécifiques et prérequis Sans pré-requis.

Inscription

Contact renseignement Williams CADENET

Téléphone 06.92.45.17.90


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 13/02/2017

Adresse d'inscription
35 Bd Notre Dame de la Trinité 97400 Saint-Denis

Lieu de formation


Organisme de formation responsable