Diplôme d'Université : Certificat compliance officer et sécurité financière spécialisation Juriste conformité antiblanchiment et anticorruption - Mention : - Parcours :Diplôme d'Université : Certificat compliance officer et sécurité financière spécialis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le certificat étant conçu comme un diplôme complémentaire aux diplômes initiaux il est ponctuellement possible que les cours de cette formation chevauchent avec ceux d une formation initiale. Le certificat de compliance officer et de sécurité financière est organisé dans le cadre de l Institut de criminologie et de sciences pénales et a pour objet de proposer aux étudiants une approche théorique et pratique du métier de compliance officer spécialisé dans l anti-corruption et l antiblanchiment.A noter que l ensemble des enseignements est spécifique au certificat.SpécificitésL inscription au DU ne permet pas de bénéficier du statut étudiant.le coût annuel de la formation est de 700 euros. Compréhension et maitrise des modes operatoires de la corruption et du blanchiment Compréhension et maitrise des techniques de prévention de la corruption et du blanchiment Compréhension des techniques de détection de la corruption et du blanchiment Compréhension et maitrise des contentieux lies à la corruption et au blanchiment

Description, programmation

L action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 256 heures 130h de séminaires juridiques 126h d ateliers professionnels . Séminaires juridiques Droit pénal des affaires 30hDroit pénal des affaires approfondi 20hDroit comptable et analyse financière 20hDroit de l antiblanchiment 20hDroit de l anticorruption 30hDroit des avoirs criminels 20h Ateliers professionnels institutionnels Atelier Commission d examen desrapports de contrôle Atelier Commission nationales dessanctions Atelier PIAC Atelier Agrasc Atelier Tracfin Atelier AFA Atelier PNF Atelier JIRS Atelier Europol Atelier Coopération internationale etparquet européen Ateliers professionnels opérationnels Atelier Elaboration de la déclaration desoupçon Atelier Traitement de la déclaration desoupçons Atelier Lanceur d alerte .Atelier Code de conduite Atelier Cartographie des risques Atelier Evaluation des tiers K.Y.C Atelier Simulation d un procès écofinancier .Atelier Consultation éco-financière .Atelier Modes opératoires du crimeorganisé et du blanchiment .Atelier Conformité bancaire Atelier Investigations internes Atelier investigations externes Atelier Audit de la fraude Atelier saisies Atelier confiscation .Atelier cybercriminalité

Validation et sanction

Diplôme universite niv. form. bac

Type de formation

Perfectionnement, élargissement des compétences

Niveau de sortie sans niveau spécifique

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Durée, rythme, financement

Durée 150 heures en centre

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis -

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/09/2021

Adresse d'inscription
2 rue du Doyen Gabriel Marty 31042 Toulouse

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable