Lutte contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme
Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Les objectifs de la formation sont de : ? Connaitre les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment ? Savoir mettre en place une obligation de vigilance ? Savoir faire une déclaration de soupçon à TRACFIN
Description, programmation
Le programme:1. Définition du blanchiment 2. Les étapes du blanchiment 3. Les zones géographiques à risques 4. Les techniques du blanchiment 5. Le dispositif juridique 6. L’approche par les risques 7. Les règles professionnelles – AMF 8. Les protections et les sanctions 9. Les dispositions relatives au gel des avoirs
Validation et sanction
Attestation de formation délivrée à la fin de la formation
Type de formation
Perfectionnement, élargissement des compétences
Niveau de sortie sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée 3 heures en centre
Modalités de l'alternance -
Conventionnement Non
Conditions d'accès
Niveau d'entrée sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis Il est fortement conseillé d'avoir finalisé ses habilitations avant de démarrer cette formation.
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Session débutant le : 31/07/2021
Adresse d'inscription
5 rue de Vidailhan 31200 Toulouse